El Senado da poder a la UIF para congelar cuentas bancarias

Con 45 votos a favor y 27 en contra, el Senado de la República aprobó la llamada “Ley Nieto” que da poder a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para bloquear cuentas bancarias sin mediar la orden de un juez. El dictamen aprobado la tarde de este jueves por los legisladores, permite bloquear las cuentas y operaciones bancarias de personas que sean investigadas por terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto la senadora Ana Lilia Rivera Rivera señaló…

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Santiago Nieto no contendrá en el próximo proceso electoral

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó que no contempla renunciar a su cargo para contender en el próximo proceso electoral. «No. He sido muy claro al respecto. Mi posición personal, en este momento, es trabajar en la Unidad de Inteligencia Financiera con el presidente López Obrador, pero bueno, lo que he dicho lo sostendré en lo subsecuente, y es que voy a estar donde el señor presidente de la República me indique que esté», indicó.…

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Es ilegal y arbitraria la congelación de cuentas por parte de la UIF: Diputado Acosta Peña

Luego de que se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de dirigentes del Movimiento Antorchista, el dirigente de la organización en el Edomex, Brasil Acosta Peña, calificó la medida de ilegal y arbitraria. En conferencia virtual, el también diputado federal por Texcoco, acusó a Santiago Nieto, titular de la UIF, de no contar con las pruebas ni el sustento legal para atentar contra la organización. Acosta Peña indicó que se está actuando de manera inconstitucional, ya que de acuerdo con la Suprema…

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UIF congela cuentas de Hugo Bello, líder Sindical.

Las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),a quien detectó depósitos por mil 252 millones de pesos y retiros por mil 844 millones de pesos, casi la cuarta parte de éstos en efectivo. El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que también congeló las cuentas bancarias de otras seis personas físicas y de cuatro empresas relacionadas con Bello Valenzo, a quien no identifica plenamente por su nombre pero…

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Revela Santiago Nieto nuevo desvío de Lozoya en Pemex por 83 mdp

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo la administración de Emilio Lozoya Austin, lo cuales ascienden a 83 millones de pesos. Al dirigir su mensaje en la IV Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado, el funcionario expuso que este hecho de corrupción se hizo con el esquema de la Estafa Maestra, donde se utilizaron a las universidades públicas y…

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